AML Эксперт
Комплаенс и 115-ФЗ
Работайте честно.
Избегайте блокировок.
Интерактивный гид для предпринимателей по работе с банками в рамках 115-ФЗ. Узнайте, как не попасть в «черные списки» и вести бизнес прозрачно.
Проверка ИНН
Симулятор проверки по базе ЗСК. Узнайте категорию риска.
База знаний
Понятия, лимиты, красные флаги ЦБ и правила налоговой нагрузки.
Симулятор
Примите решения в реальных ситуациях. Выживет ли ваш бизнес?
Рискометр
Чек-лист вашего бизнеса. Оцените вероятность запроса документов.
Важно знать
Банки не блокируют счета «просто так». Это работа автоматических алгоритмов финмониторинга. Ваша задача — быть понятным и прозрачным для банка.
Проверка контрагента (ЗСК)
НазадВведите ИНН компании или ИП
Симулятор проверит гипотетический статус в платформе «Знай своего клиента» (Светофор ЦБ РФ).
*Это симулятор. Реальные данные не запрашиваются.
Анализ рисков...
База знаний 115-ФЗ
НазадСимулятор комплаенса
МенюВы — предприниматель
Вам предстоит принять решения в сложных ситуациях. Каждое решение влияет на рейтинг доверия банка. Если рейтинг упадет до 0 — счет заблокируют.
Начать игруВопрос...
Результат
Описание
Попробовать сноваРискометр: Оценка бизнеса
НазадОтметьте пункты, которые относятся к вашей деятельности:
Всё выглядит безопасно.