AML Эксперт
Комплаенс и 115-ФЗ
Работайте честно.
Избегайте блокировок.
Интерактивный гид для предпринимателей по работе с банками в рамках 115-ФЗ. Узнайте, как не попасть в «черные списки» и вести бизнес прозрачно.
Проверка ИНН
Симулятор проверки по базе ЗСК. Узнайте категорию риска.
База знаний
Понятия, лимиты, красные флаги ЦБ и правила налоговой нагрузки.
Симулятор
Примите решения в реальных ситуациях. Выживет ли ваш бизнес?
Рискометр
Чек-лист вашего бизнеса. Оцените вероятность запроса документов.
Важно знать
Банки не блокируют счета «просто так». Это работа автоматических алгоритмов финмониторинга. Ваша задача — быть понятным и прозрачным для банка.